最新,团贷网冻结资金超31亿,查封飞机1架、房产35套

P2P观察(p2pguancha)  • 2019-04-08 18:05:44

北京时间4月3日晚间,平安东莞针对团贷网非法吸收公众存款一案发布了第六份情况通报。

根据情况通报,截至2019年4月2日,警方累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币,目前正对资金进行甄别;查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车輛40辆。

这份通报展现了警方在追赃挽损方面工作的巨大进展,对于广大投资人来说,无疑是最好的消息。

01 团贷网案情进展

3月28日,平安东莞官方微博发布了一则名为“情况通报”短讯,公布了团贷网因涉嫌非法吸取公众存款而被立案侦查的消息。

随后,团贷网关联上市公司派生科技宣布停牌,在整个P2P行业引起了轩然大波。

为了最大限度的挽回投资人利益,警方展开了全面的侦查。

根据目前已经公布的六次通报,案情取得了如下进展:

1、团贷网实控人唐军、张林主动投案,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,两人被采取刑事强制措施。

2、警方已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施、公安局成立31个工作组赴各地,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作

3、相关部门已积极协调厦门银行,开通了“团贷网”借款人统一还款账户,借款人可通过本人在“团贷网”平台注册时绑定的银行卡,转账至相关账户。

4、东莞市政府已接管团贷网平台,且专门成立了“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部。

东莞警方表示,日前已向“团贷网”广大投资人发送短信,提示广大投资人积极配合警方开展案件侦办、追赃挽损工作。

目前,“团货网”案件的侦办重点已转向追赃挽损、催还借款等工作。为了最大限度保护所有投资人的合法权益,数千民警正夜以继日地奋战在办案一线。

由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和警力去推进各项工作,警方希望各位投资人充分理解,并支持公安机关集中精力全力以赴开展工作。

接下来,警方将成立追赃挽损深挖工作小组,深层次发现资金流向,及时冻结涉案资金,案情进展会持续进行公布。

02 团贷网复杂的资产端

作为老牌头部平台,团贷网在广大投资人心中信誉度很高,没有人能想到,团贷网会崩塌的如此之快。

截止2月28日,团贷网借贷金额1308亿元,借贷总余额145亿元,当前借款人数37万人,当前出借人数22万人。

值得注意的是,团贷网资产端情况非常复杂。

据了解,团贷网的资产提供方共有7家:包括一点车贷、融金所、连交所、沐金农、鸿特普惠、鸿特信息、小黄狗。

其中,资产端门店业务主要通过鸿特普惠与鸿特信息布局,其余均为唐军收购的资产方,而小黄狗一部分项目是以私募基金的形式完成线下推广。

有观点认为,唐军通过层层股权关系控股了资产提供方,以此布局抵押贷、金交所等产品,形成复杂的商业闭环。

对于唐军、张林二人的资产追查,还尚未有论断。

具体事实如何,还有待侦查工作的进一步开展。

03 结语

对于投资人来说,团贷网暴雷带来的打击是异常沉重的。

目前,为了彻底清查团贷网一案,数千名警方人员正在日夜奋战。

作为投资人,为了尽可能的挽回自己的损失,应该保持信心,积极主动的配合警方工作。

关于后续的案情进展,观察君会时刻保持关注,第一时间为大家更新,欢迎在评论区发表自己的观点~

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本期编辑:观察君@乐华

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