投之家实控人卢智建被警方抓获?

P2P观察(p2pguancha)  • 2018-09-14 14:45:54

来源 | P2P观察

作者 | 观察君

9月13日上午,有消息称,投之家、人人爱家、壹佰金融等十多家平台实控人卢智建已被杭州警方抓获,没过多久,有消息表示卢智建并没被抓获。

自从6月份行业动荡以来,投之家的出事揭开了网贷行业有史以来最大的连环诈骗。卢家帮浮出水面!

卢家帮控制的数十家P2P平台现大部分已出事。虽然这些平台的相关人物已被控制,但真正的实控人却不知所终,数十万投资人的本息受损。

投之家与卢家帮

9月12日晚间,有人人爱家的出借人爆料,人人爱家,投之家的实控人卢智建已被抓获,对于资金,警方发现一笔就会冻结一笔,初步的解决方案可能在10天之后出来。

不过就在今天,有人出来辟谣,表示并此消息不实。

但无论卢家帮成员有多厉害,做了犯法的事终会被绳之于法。

7月13日,投之家出事的消息在行业里炸开了锅。虽然出问题的平台不在少数,但谁也没想到作为P2P行业最知名的门户网网贷之家兄弟的投之家竟然会出事。

据悉,截至2018年07月13日,投之家累计用户数287万人,累计借贷金额近266亿元,借贷余额29亿元。

紧接着,7月13日下午,网贷之家紧急发布了澄清申明,表示网贷之家与投之家完全无关,仅有商业合作关系。

就在同一天,咖伟股份也发布澄清公告称,从未参与投之家,也未对其投资,将采取必要的法律手段追究到底。

从这两个甩锅的信息以及黄诗樵等多个渠道爆料的信息来看,投之家所接触的卢立建、卢智建浮出水面。

去年9月份,投之家开始与中介接触,最终在中介推荐的买家中谈好了一家,作为对赌,投之家必须在一年内将待收做到32亿元。

对于对股东背景有要求的平台,买家可以提供各种可以增信的股东背景,但实际控制人与工商股东可能会存在出入。

这种情况同样出现在壹佰金融、天天财富等其他平台。

2018年1月24日,中燃物流有限公司入股壹佰金融,持股比例18%。中燃物流有限公司成立于2017年11月23日,其股东为沈阳燃料集团煤炭公司。

2018年3月7日,银河天成集团有限公司入股壹佰金融,持股比例40%。但银河集团在公告中表示,这一收购已于2018年3月份停止。

2018年5月22日,据天天财富官方公告显示,其国资入股投资方为辽宁国融能源有限公司,成立于2017年7月24日,其股东方之一为沈阳燃料集团煤炭公司。

看得见的工商信息或平台官网上,是他们的国资系、上市系背景,看不见的实际收购中,天天财富、投之家、壹佰金融背后是同一个收购方。

卢家帮的P2P平台收购版图远不止于此,除了已经出现问题的10家平台外,还有部分平台还在正常运营,或者已经变更相关股权信息。

根据企查查来看,他们也许早就已经开始了网贷平台背景的壳资源之路。这些从“和平系“平台以及上海中和世纪中可见一斑。

卢家帮至少控制10家网贷平台

卢氏兄弟控制下的出问题的平台:

人人爱家:7月6日宣布良性清盘,同时还给出了兑付方案,兑付周期为2年,以40天为一期,首期兑付金额为存量金额的4%,后期每期兑付为存量的6%,直至全额兑付完毕。截止当日,人人爱家累计投资金额232亿元。

但至今人人爱家的出借人还未收到任何回款。

壹佰金融:7月17日以非法吸收公共存款罪被立案侦查,截止当日平台累计成交额为45.13亿元,待收总额为2.76亿元。

聚胜财富:7月8日办公场所被警察查封,股东方、资产渠道方和平台实质控制人失联,在上海。

中科金服:卢立建直接控制的中科光电旗下。

火线理财:7月13日公告称,实际控制人是上海澜升、新疆天富蓝玉卢智建。

翡翠岛理财:监事金京是新疆天富蓝玉的股东。

坚果理财:7月10日公告称,实际控制人是上海澜升卢智建,财务负责人是澜升李国柱,均已失联。

投之家:7月13日爆雷,借贷余额29.14亿元。

邦邦理财:7月9日宣布暂停运营。2014年成立时股东是卢氏家族卢立孟和卢立章。

天天财富:7月12日宣布运营团队解散。投之家CEO黄诗樵曾透露,天天财富受控于卢老板等等

以上是不完全统计的十多家平台,或许还有其他平台没有被发现。

正义可能会迟到,但绝不缺席,相信离卢智建等在逃的人员被逮捕的那一天已经不远了!

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本期编辑:观察君@小鸿

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